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La Oficina del Sheriff del Condado de San Benito está investigando un pago fraudulento de casi 700,000 dólares que, al parecer, pasó desapercibido para los auditores del condado.
Según un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Administrador del Condado, la investigación sobre el pago se inició el 16 de octubre. El comunicado indicó que el pago había sido aprobado por la Oficina del Auditor-Contralor cuando se descubrieron las irregularidades.
Al igual que el desfalco de 360,000 dólares en la biblioteca que llevó a la condena de dos exempleados el verano pasado, el presunto fraude fue descubierto y denunciado por una fuente externa; en el caso más reciente, por un banco.
Según el comunicado, la tesorera del condado, Melinda Casillas, denunció el presunto fraude después de que un banco anónimo la alertara de la transacción el 15 de octubre. Las autoridades indicaron que la solicitud provino de alguien que se hizo pasar por un contratista como parte de una presunta estafa de phishing, en la que los piratas informáticos intentan engañar a las víctimas para que revelen información confidencial.
El comunicado también señaló que la Oficina del Auditor-Contralor, dirigida por Joe Paul González, un funcionario electo, es responsable de verificar dichos pagos.
Desde entonces, la Oficina del Tesorero y el banco presentaron una reclamación por fraude ante el FBI y solicitaron la reversión del pago.
El 17 de octubre, González emitió un comunicado en el que afirmaba que se habían recuperado los fondos. Añadió que, con el creciente uso de la inteligencia artificial, los fraudes se están volviendo más sofisticados y ocurren con mayor frecuencia.
El comunicado indicó que el pago se recuperó después de un esfuerzo conjunto del personal del condado y las oficinas del Auditor-Contralor y del Tesorero.
“Felicito a todo mi equipo, a la Tesorera del Condado y a su personal por su rápida respuesta y la persistencia necesaria para rastrear y asegurar la reversión de fondos”, dijo González. “Nuestro objetivo principal es la preservación de los fondos públicos, y nos alegra haberlo logrado”.
González también dijo que su oficina estaba implementando medidas para reforzar y fortalecer los controles internos dentro del sistema contable del condado, y mejorar la capacitación del personal y la concientización sobre el fraude.
Tan solo una semana antes, el 10 de octubre, el condado publicó una solicitud de propuestas para una auditoría externa que evaluará los procesos y controles financieros internos y recomendará reformas. Se espera que el informe final se presente al público a finales del invierno.
La Junta de Supervisores celebrará una reunión especial el 21 de octubre para discutir la investigación del intento de fraude.
A continuación se incluyen copias de los comunicados de prensa.
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